深圳重婚取证-深圳市南山公安分局通报8起P2P平台案件

9月15日，深圳市南山公安分局发布案件通报。

通报称，深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪的P2P平台侦查力度，全力追缴赃物、挽回损失，保护广大网民合法权益。人民。梳理了深圳市利民金融信息服务有限公司（以下简称“利民网”）、深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司（以下简称“牛牛通宝”）等8家P2P平台案件情况。 （简称“牛牛通宝”））、深圳市福麦斯科技有限公司（以下简称“福麦斯”）、深圳市文通金融服务有限公司（以下简称“变罐子”）、深圳发财猪金融服务发财珠有限公司（以下简称“发财珠”）与广东天天财富有限公司（以下简称“天天财富”）、深圳市中金黄金销售有限公司（以下简称“深圳市黄金”），深圳市中融投资咨询服务有限公司（以下简称“中融投资”）。

同时，深圳市南山公安分局表示深圳调查取证公司，希望投资者积极配合警方调查取证，通过合理合法渠道举报情况和诉求。警方将依法处理此案，并按照法定程序及时公布案件进展情况。

警方通报中，将上述8起P2P平台案件的具体情况通报如下：

“利民网”

（一）南山警方对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施（取保候审），协助公司进行清算工作。

（二）南山警方已对“利民网”实际控制人孙某明（在逃）刑事拘留并进行网上追逃，正在组织警力开展全面追捕。

（三）目前冻结的收付款账户共计6489.6万元，比上周增加564.6万元。

（四）本周，警方将安排前往外地调取涉案32个账户流水清单，并进行审计，继续追查资金去向。

（5）利民网托管及第三方托管的所有电子合同均已检索。

《牛牛通宝》

（一）2018年9月4日，“牛牛通宝”平台股东马某、公司财务总监白某因涉嫌组织、领导传销罪被南山警方依法刑事拘留。目前，该案共有3人被刑事拘留。

（二）南山警方加大力度追究涉嫌组织、领导传销的“牛牛通宝”组织者、领导者以及传销中起关键作用的人员的刑事责任。

（三）南山警方已冻结涉案涉嫌资金账户。

“形式”

（一）南山警方已提取该公司全部服务器数据，了解该公司的业务模式和人员组织结构。

（二）继续加大对涉案人员的打击力度。目前深圳重婚取证，南山区人民检察院已批准逮捕刘强、李某、郭某。

（3）南山警方已督促该公司成立清算组。所有取保候审人员均须加入清算组深圳取证公司，协助回收、清算工作。

（四）南山警方已对本案协助非法吸收公众存款的公司和个人依法进行了全面调查，目前对拒不退还违法所得的两名个人采取了刑事拘留和强制措施。 。接下来，南山警方将对其他拒不配合的中介机构依法进行处理。

《换罐子》

（一）南山警方继续加大对协助平台放贷、赚取利差、拒不返还赃物的中介公司和个人的打击力度。本周，他们已对拒不返还赃物的犯罪嫌疑人温某刑事拘留。措施。

（二）南山警方敦促各借款企业和个人加快还款进度，否则将采取相关强制措施。本周，我们将对两家逾期未履行还款承诺的企业进行约谈，督促其尽快还款深圳调查取证公司，否则下一步将采取更严厉的措施。

（三）本周追回赃款112万元，目前已追缴账户资金1276万元。该公司不断督促该公司负责人陈某加大催收力度。

（四）查处推广深圳市文通金融服务有限公司“零钱罐”APP平台非法吸收公众存款的第三方公司。

（五）继续调取涉案银行账户，追查资金去向。

《富贵猪》

（一）2018年9月14日深圳正规调查公司，“发财猪”平台控股股东之一已安排专人前往南山市公安局，说明涉案公司现有经营项目，并提交债务处置方案。公安机关将进一步核实。

（二）控股股东工作人员主动与投资者代表就债务处置方案相关事宜进行协商。

（三）目前，大量涉案银行账户流向已被追查，资金流向审计和涉案赃款资产追查仍在大力推进中。

（四）犯罪嫌疑人胡某洲实际控制多个P2P平台。上海、杭州、深圳警方均在各自管辖范围内调查平台案件。南山警方将与当地警方密切合作，联合打击、联合追缴赃物。保持沟通并保持联系。

“每天都有财富”

（一）南山警方于2018年8月8日对“天天财富”平台涉嫌集资诈骗案立案侦查。

（2）提取平台所有服务器数据，了解公司运营模式和人员组织结构。

（三）投资者代表与原平台股东已就还款方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实还款计划。

《深金》

（一）南山警方于2018年8月24日对“深圳黄金”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

（二）2018年8月24日、2018年8月25日，分别对“深圳黄金”负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

（三）南山警方已提取该公司涉案全部电子数据，了解该公司的商业模式和投资者的投资状况。

（四）案件正在进一步侦办中，南山警方将加大力度梳理涉案资金去向，为下一步追缴赃物、挽回损失做好准备。

《中国金融投资》

（一）2018年9月11日，南山警方对“中融投资”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

（二）警方对公司实际控制人邓某健（男，40岁）采取刑事拘留强制措施。

每日经济新闻