深圳正规寻人公司-渡窗深夜|两家公司涉嫌集资诈骗近50亿元，本金数亿元待偿还。福田警方已通报

读闯/深圳商报记者 李耿光

据福田警方微信公众号消息深圳调查取证公司，9月8日，深圳市公安局福田分局通报查处滨海（深圳）企业信息咨询有限公司两起涉嫌非法吸收公众存款案件。涉嫌非法吸收公众存款。存款案及深圳市大麦金融互联网金融服务有限公司（“大麦金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案。其中，“大麦理财”平台贷款人待还本金1.97亿元，涉及3055人。

滨海基金集资诈骗案涉案金额16亿元

利益受损者约2000人受牵连

据公开报道，2020年3月，广州天河警方侦破一起重大非法集资案件。广州市公安局新闻办通报，深圳滨海基金管理有限公司（以下简称“滨海基金”）非法吸收公众存款16亿元，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕;约2,000人受到影响。

案件显示，滨海基金以“滨海企业信息咨询有限公司”名义，在辽宁、江苏、浙江等地设立分公司或分公司，并通过举办高尔夫球赛等公开手段，大肆招募销售人员。 、推介会、路演，或者让销售人员向社会不特定群体进行公开宣传或口碑传播，展示公司实力，推广金融产品。

为了吸引大量资金，公司的产品说明传单和公司销售人员均已口头或通过微信、短信、电子邮件等方式明确向客户承诺本金不会损失，年化回报率从8%到8%不等。可以获得11%；公司允许以个人名义申请的销售人员成为“超级投资者”，接受投资金额在100万元以下的不合格投资者的投资资金。公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式逃避监管深圳调查公司推荐，形成资金池运作，利用数亿投资资金借新还旧，公司运营开支，并将其挪作他用。使用。

据警方核实，2016年至2019年12月，滨海基金实际控制人以平台名义发行了20多个项目、30余款理财产品。自2019年10月起，一直无法如期兑付，共募集资金20亿。剩余待支付余额为16.34亿元。

此外，据天眼查统计，滨海基金已投资了50余只外部股权基金，其中包括从新三板退市的嘉琪科技（834061）、莺歌电气（870794），以及创新国际、绿城、以及鼎嘉科技、一塔互图科技、星图网等。

公开信息显示，滨海基金的运营平台为滨海财富和滨海金控。总部位于广州CBD珠江新城，在北京、上海、深圳、东莞、南京、杭州等国内一线城市以及全球主要经济中心设有分支机构。

天眼查信息显示，深圳市滨海基金管理有限公司成立于2013年7月5日，注册资本1.5亿元。林少鹏，滨海基金实际控制人。中国基金会协会登记信息显示，林少鹏的履历包括2001年担任广州中信广告有限公司业务经理，2006年担任广州中信汇源咨询有限公司总经理，2011年至今担任广州中信汇源咨询有限公司总经理。现任广州国翔节能科技有限公司执行董事。

天眼查显示，林少鹏实际控制公司超过100家。除金融投资业务领域外，还涉及教育咨询、贸易等。2020年1月6日，林少鹏和深圳滨海基金被法院列为限制性高额支出对象。

滨海（深圳）企业信息咨询有限公司目前涉及相关法律诉讼23起。天眼查信息显示，该公司成立于2016年5月12日，法定代表人谭丽珍。公司经营范围包括商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）、企业信息咨询（不含限制项目）及企业形象策划、技术服务咨询、技术转让等。

记者查询发现，滨海基金背后的股东还包括谭凯欣，两人都是法院的限高者。与此同时，谭凯欣也出现在滨海（深圳）企业信息咨询有限公司监事及其他高管名单中。

9月8日，深圳市公安局福田分局通报称，自2021年6月16日起，滨海（深圳）企业信息咨询有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。自立案以来，警方已将所有涉案人员移交。资本项目流向，聘请第三方司法审计机构对涉案资金流向进行司法审计。警方已办理限制公司高管及其他涉案人员离境的程序，并对涉案公司高管进行约谈，准备相关笔录。目前，由于本案公司总部已在广州进入审理阶段，为了确认投资资金的归属，深圳投资者必须在2021年9月30日前进行立案登记，希望深圳投资者积极配合配合警方调查取证，通过合理合法途径反映情况、表达诉求。

大麦金管非法融资近30亿

涉及6.8万人

9月8日，深圳市公安局福田分局通报，警方对深圳市大麦金融互联网金融服务有限公司（“大麦金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款加大立案侦查力度。 2021年1月27日，该案移送深圳市福田区人民检察院审查起诉。 2021年8月20日，对该平台关联公司涉案犯罪嫌疑人刘某采取网上追逃措施。同时，经会计师事务所核实，平台贷款人待偿还本金1.97亿元，涉及3055人。截至目前，涉案资金61.8万元已被冻结，项目账户资金已追回131.5万元。

今年7月21日，深圳市公安局福田分局通报显示，2020年6月1日，警方对深圳市大麦金融互联网金融服务有限公司（“大麦金融”平台）立案侦查。 ）涉嫌非法吸收公众存款。报道称，自2014年成立以来，“大麦理财”平台已向68266人非法筹集资金共计29.84亿元。警方现已依法取得475个账户流水，并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计，追查资产去向。

据百度百科信息显示，大麦理财是一家国有背景的互联网理财平台。是长城长富投资创建的国有金融管理平台。官网显示，成立于2014年，是国内最早的网贷信息中介服务平台之一。先后获得长城长富（国资背景）、盛达林业（上市公司背景）的战略投资，成为P2P行业第6家完成C轮融资的公司。 2018年10月，大麦金控确认D轮融资，并启动美股上市计划。 2015年11月3日，荣获2015中国金融排行榜“年度十佳互联网金融平台”。 2015年11月8日，在2015中国互联网金融品牌峰会上荣获“2015年度投资者信赖的互联网金融品牌”。

天眼查信息显示，大麦金管注册资本3000万元，法人主体为谷传光。股东为顾传光持股33.29%、深圳市国投资本管理有限公司持股33.29%、深圳市创新文盈投资合伙企业持股20%、深圳市长城长富投资管理有限公司持股8.658%、四川省长城长富投资管理有限公司持股8.658%。盛达林业有限公司持股4.7619%。股权穿透后，谷传光间接持股比例达到43.29%。

平台运营数据显示，大麦理财已运营五年多。截至目前，平台累计交易额49.7亿元，待偿还贷款余额2.57亿元，待付利息1331万元，逾期90天及以下金额（元）1.12亿元，逾期90天以上金额8914万元。 。

业内人士：

网贷转型退出已进入最后关键阶段

近年来涉嫌非法吸收公众存款案件频发，网贷行业未来将何去何从？业内人士表示，银保监会2020年中工作座谈会上，要求确保网络借贷风险专项整治工作如期完成深圳商业调查公司，风险得到化解。网贷行业转型淘汰已进入最后关键阶段。当平台在最后一刻立案时，大多数表面原因是无法良性退出并实现支付，后续立案的情况仍然会发生。

苏宁金融研究院高级研究员黄大志指出，从网贷平台的出路来看，主要方向包括转型助贷、持牌小贷、消费牌照等。但现实中，由于受网贷平台资金、技术、股东实力等限制，转型之路仍充满困难。

业内人士认为，目前深圳调查，大型网贷机构的清算工作大部分仍在进行中。库存越大，往往意味着坏账规模越大、问题越多，健康退出并不容易。股东和平台的实力、资产质量、合规水平、监管机构的态度、新业务的拓展等都会影响平台的退出过程。只有行业内相对优质的企业才能实现转型，比如转型贷款援助等方案，以延续近年来积累的网贷业务能力和用户。但涉嫌犯罪的平台绝对不会有退出转型的机会深圳调查取证公司，必须依法处理。

审稿人：孙世健