民事诉讼中的调查取证方法

民事诉讼中的调查取证方法

秦小宏，北京市律师协会律师

办理民事诉讼案件时，常常要借助多样调查办法去了解案件关联信息，进而制定并且实施最优法律解决办法。

一、企业工商登记信息查询

针对企业工商登记信息而言，它能够划分成两类。一类是企业基本情况，也被称作外档。另一类是除企业登记档案基本资料以外的其他企业登记档案，也就是内档。

外档主要涵盖这些内容。其一为企业名称，其二是注册号，其三是住所（注册地也可），其四是法定代表人，其五是注册资本，其六是实收资本，其七是公司类型，其八是经营范围，其九是营业期限，其十是成立日期，十一是状态，十二是年检情况，十三是登记机关，十四为股东或出资人情况等等 。

有着企业外档查询这一事项，那能够凭借“全国企业信用信息公示系统”网站去查询到基本的诸多信息，而个人持有效证件（也就是身份证）同样能够前往工商部门进行查询 。

2、内档包括：

（1）企业开业登记所需材料有，名称预先核准通知书，企业设立登记申请书，章程，合同，委派书，聘任书，房屋租赁协议，验资报告（验资证明），董事会（股东会、监事会）决议等 。

企业变更登记所需材料包括有变更登记申请书，亦有修改过后的章程，还有股东会或者董事会所作出的决议或者决定等 。

（3）企业用以进行注销登记的材料有，注销登记申请书，法院所出具的破产裁定书，股东会或董事会作出的决议或决定，还有清算组织以及清算报告等 。

⑷企业用于年检的材料，包含年检报告书，还有资产负债表，另外有损益表，以及审计报告等 。

（5）监督管理材料：行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。

关于企业内档查询，要委托律师去做，由律师拿着律所介绍信以及本人执业证申请查询。对于“企业年检材料：年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询，律师必须另外持有法院出具的立案证明或者调查令。

二、银行账户信息查询

通常情况下，银行往往只有公检法税等这类政府部门机关能够实施调查查询行为，并且，只有一部分其他银行，在律师持有法院所开具的调查令时，才可以进行查询 。

针对银行账户信息展开调查，主要是依靠法院来予以推进的，在这个过程当中，存在着以下几个要点是需要我们加以留意的：

1、注意银行通知被调查人

实践当中，于调查之际我们需要留意，金融机构的工作人员，因其所属单位的利益因素，常常会以唯有登记或者领导签字才能够进行存款查询作为理由，去争取时间从而为被调查的人员做出通风报信的行为，进而导致被调查人员存入期间的款项被转移。

2、注意查询方法

遇到执行案件，当法院执行人员要让金融机构工作人员去查询被执行人存款时，得要求工作人员依据被执行人的姓名来查询存款账户。

在财产保全期间，唯有当事人去提供银行账户线索才行，获取了银行账户线索后，才能够去申请法院，让法院对被调查人的银行账户信息展开调查 。

3、注意各类银行账户

查询存款账户之际，要让金融机构工作人员，对被调查人开设的活期存款账户，进行逐一查询，对定期存款账户，予以逐一查询，对定活两便存款账户，展开逐一查询，对一本通等存款账户，逐个进行查询；针对企业当事人，需查询其基本存款账户，要查询其一般存款账户，应查询其专门存款账户，还得查询其临时存款账户。

，法院冻结的银行账户，被冻结后资金只能流入不能流出，法院冻结的民事裁定书会送达当事人，当事人会知晓账户被冻结，无法排除该账户日后可能有大量资金流入的情况 ，所以我们建议，哪怕是只有少量存款的账户或是基本没有资金的账户，也尽量进行冻结 。

5、留意账户存取明细

申请法院对银行存款情况展开调查时，需写明申请法院去打印自银行账户开户起始的存取款明细，因为法院常常这般要求银行打印储蓄余额，它并不涉及取款的历史诸多记录，这极有可能致使对方在法院查询之前就把取走的存款给隐蔽起来了。